Hier ist unsere Softwareliste für Anti-Geldwäsche-Software. Die Filter helfen, die Suchergebnisse einzuschränken, um genau das zu finden, was du suchst.

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Compliance-Automatisierungstool für digitale Finanzdienstleistungen
iComplyKYC ist eine AML-Lösung (Anti-money Laundering), die Unternehmen bei der Automatisierung der Compliance für Prozesse im Zusammenhang mit digitaler Finanzierung unterstützen soll. Die Lösung ermöglicht es Finanzdienstleistern, KYC-Daten zu sammeln oder zu analysieren, Kunden mit einzubeziehen und Risiken während des gesamten... Erfahre mehr über iComplyKYC
Lösung zur Identitätsprüfung für sichere Online-Transaktionen
Token of Trust ist eine cloudbasierte Lösung zur Geldwäschebekämpfung, die dem Online-Handel dabei hilft, Daten zu authentifizieren und die Identität von Einzelpersonen zu validieren. Die Lösung sammelt Informationen aus mehreren Quellen in einer einheitlichen Datenbank, sodass Nutzer das Verhalten mit realen und identifizierbaren Personen... Erfahre mehr über Token of Trust
Compliance-Management- und Betrugspräventionssoftware
Alessa ist eine Kontrollüberwachungs- und Betrugspräventionslösung, die eine frühzeitige Risikoerkennung und die Möglichkeit zur Untersuchung, Verfolgung und Behebung ungewöhnlicher oder verdächtiger Aktivitäten bietet – alles, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Umsatzverluste zu reduzieren. Erfahre mehr über Alessa
Tool zur Geldwäschebekämpfung und Verhinderung von Wirtschaftskriminalität
NameScan ist eine Software zur Geldwäschebekämpfung, die Unternehmen unter anderem in den Branchen Immobilien und Rechtswesen dabei unterstützt, Wirtschaftskriminalität und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung von Rechtsvorschriften zur Geldwäschebekämpfung mithilfe von Funktionen für die... Erfahre mehr über NameScan
Compliance management with photo & video verification
Ondato is a cloud-based compliance management solution for financial institutions, which provides tools for identity verification, customer onboarding, data validation, authentication & more. The suite of tools includes photo and video identity verification, facial biometric authentication & more. Erfahre mehr über Ondato
GRC-Lösung für Organisationen mit mehreren Niederlassungen
Die Softwarelösung erstellt einen automatisierten Workflow, der die Zeit und Kosten für GRC-Bemühungen reduziert und manuelle Arbeit, die Wartung mehrerer Excel-Tabellen usw. eliminiert. Die GRC-Lösung von ProcessGene™ wurde für Organisationen mit mehreren Niederlassungen basierend auf der Multi-Org-Technologie entwickelt. Erfahre mehr über ProcessGene GRC
Automatisiertes cloudbasiertes Dokumentenerfassungssystem für Kunden
FileInvite ist eine cloudbasierte Lösung zur Automatisierung des Erfassens von Informationen und Dokumenten von Geschäftskunden mit mehr Effizienz und Sicherheit Erfahre mehr über FileInvite
Anti-Geldwäsche-Überprüfungslösung
SmartSearch ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Lösung (AML), die Unternehmen in Branchen wie Recht, Versicherung und Buchhaltung dabei unterstützt, die Einhaltung von Vorschriften einzuhalten und den finanziellen Schutz zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Kundenüberwachung, Kreditwarnungen, Erstellung von Arbeitsabläufen... Erfahre mehr über SmartSearch
PIPL Pro- Professionelle Personen-Suchmaschine
Überprüfe Online- oder Offline-Information über eine Person, um Betrüger zu entdecken, Fehlalarme zu vermeiden und Vorschriften einzuhalten. Erfahre mehr über pipl
SAS Anti-Money Laundering
Take a risk-based approach to monitoring transactions for illicit activity. Only SAS delivers high-performance analytics and multiple detection methods so you can monitor more risks – in very large data volumes – in minutes, not hours, to comply with anti-money laundering and counterterrorist financing regulations. And safeguard your institution’s... Erfahre mehr über SAS Anti-Money Laundering
Anti-Money Laundering (AML) Software
Actimize's AML solution suite enables integrated AML lifecycle management while delivering insight across the customer lifecycle to ensure smart and cost-effective AML operations for a positive, holistic customer experience. Erfahre mehr über Actimize AML
Financial Services Anti-Money Laundering
Provides an enterprise platform enabling efficient detection, investigation, and reporting of suspected money laundering and terrorist financing activity. The solution allows organizations such as banks, brokerage firms, and insurance companies to monitor customer transactions daily. Erfahre mehr über Oracle Financial Services Anti-Money Laundering
Anti-Money Laundering (AML) Compliance Solution
MemberCheck is a service designed specifically for non-bank financial industries to allow reporting entities to comply with Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing legislation in an efficient and cost effective manner. It utilises the most detailed and accurate global list, available today, of Politically Exposed Persons (PEPs),... Erfahre mehr über MemberCheck
Money laundering and terrorism financing prevention
AMLcheck from RiskMS is a money laundering and terrorism financing prevention software for organizations to protect themselves from money laundering activities Erfahre mehr über AMLcheck
Anti-Geldwäsche- und Identitätsüberprüfungssoftware
Mati ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Software, die Unternehmen bei der Überprüfung und Authentifizierung der Kundenidentität durch Dokumentanalyse und biometrische Funktionen unterstützt. Durch den Einsatz von Mati kann das Management Betrugsversuche identifizieren und über E-Mail oder mobile Geräte zusätzliche Verifizierungsprüfungen... Erfahre mehr über Mati
Transaktionsüberwachung- und Anti-Geldwäsche-Software und -Lösungen
Mit der flexiblen, konfigurierbaren und weltweit eingesetzten Anti-Geldwäsche-Software von EastNets, die von über 600 Finanzinstituten und Unternehmen weltweit eingesetzt wird, kannst du die komplexen regulatorischen und zahlungstechnischen Herausforderungen von heute meistern. Erfahre mehr über EastNets
BSA Compliance & Fraud Prevention
Banker's Toolbox has assisted many organizations in removing an MOU or C&D as a result of enhanced AML monitoring after implementing our solutions. BAM+ was originally written as a program to get an institution out of a C&D situation. It was so successful that we started selling it as our flagship product. Erfahre mehr über Banker's Toolbox BAM+
IT-basierte Anti-Geldwäsche-Software
TONBELLER bietet Banken eine Lösung, um den Risiken und Ereignissen der Geldwäsche jederzeit und in jeder Phase effizient entgegenzuwirken. Geldwäscherisiken werden identifiziert, klassifiziert, Maßnahmen zugeordnet und für die Überprüfung umgesetzt. Spezifische Module führen eine anfängliche und fortlaufende Risikoklassifizierung für neue und... Erfahre mehr über Tonbeller
Fraud Prevention, Identity Verification and Authentication
EVS knows that identity fraud prevention measures are most effective when fully integrated with the interactions that occur between a business and their customers. The identity verification solutions offered by EVS provide the flexibility, simplicity, and value required to empower businesses to realize this level of integration. Erfahre mehr über IdentiFlo
Identity verification and AML checks for businesses
Australia Post Digital iD is an identity verification platform that helps businesses meet their Anti-Money Laundering (AML) / Know Your Customer (KYC) & Counter Terrorism Financing (CTF) compliance obligations. Digital iD helps businesses increase conversion rates & seamlessly verify customers. Erfahre mehr über Digital iD
Financial fraud detection solution
TruNarrative is a cloud-based fraud detection solution designed to help businesses in banking, finance, and eCommerce industries maintain compliance during transactions. Key features include identity verification, risk assessment, account monitoring, eKYC, audit trails, and case management. Erfahre mehr über TruNarrative
AI-enabled platform for identifying AML & KYC risks
Merlon is an anti-money laundering (AML) research platform that helps businesses leverage artificial intelligence (AI) technology to identify and assess financial or KYC (Know Your Customer) risks. Analysts can log their notes, decisions, and other activities to maintain audit trails. Erfahre mehr über Merlon
Tax practice management tool for accountants & tax advisors
TaxCalc is a tax practice management solution designed to help accountants, tax advisors, and finance professionals manage clients, calculate tax returns, prepare financial statements, and more. It enables finance teams file clients’ tax returns, validate entries, and monitor due dates. Erfahre mehr über TaxCalc
Cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Software für Banken und PSPs (Payment Service Providers)
Clear View KYC ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Software, die Banken, Finanzinstituten, PSPs und Casinos dabei hilft, Finanzkriminalität und CTF (Counter Terrorism Financing) zu verhindern. Erfahre mehr über Clear View KYC