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31 Softwareoptionen
Neue Gesetze wie die 6. EU-Geldwäscherichtlinie oder das neue Geldwäscherei-Gesetz in der Schweiz sowie die Zunahme von Geldwäsche-Verdachtsfällen führen dazu, dass Compliance-Teams an ihre Grenzen stoßen. Banken, Neobanken, Fintechs, Finanzdienstleister und Versicherungen müssen sich um wirksame Anti-Geldwäsche-Systeme kümmern, die mehr Digitalisi...
Erfahre mehr über ACTICO Compliance Suite
Tipalti automatisiert deine gesamten Lieferantenzahlungen für Kreditorenorganisationen. Beschleunige internationale Zahlungen, Rechnungsverarbeitung, AP-Steuern und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Zahlungsabgleich und Berichterstattung in einer ganzheitlichen Cloud-Lösung.
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Verbessere dein AML-System (Anti-Money Laundering) mit Transaktionsüberwachung, Geschwindigkeitsregeln und sozialen Hintergrundprüfungen für deine Nutzer. Erkenne Nutzerverbindungen mühelos und verwende die Label-API zur Schulung des Whitebox-ML (Machine Learning), das dir Regeln empfiehlt.
Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters
Ondato ist eine cloudbasierte Compliance-Management-Lösung für Finanzinstitute, die Tools für Identitätsprüfung, Kunden-Onboarding, Datenvalidierung, Authentifizierung und mehr bietet. Die Tool-Suite umfasst unter anderem eine Foto- und Video-Identitätsprüfung sowie die biometrische Authentifizierung von Gesichtern.
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CR Comply ist eine Compliance-Lösung von Cedar Rose, die mithilfe einer globalen Datenbank mit Watchlists, Sanktionen, PEP-Daten und Medienberichterstattung Einblicke in potenzielle Geschäftspartner bietet. Die Ergebnisse stehen in Echtzeit und in 14 Sprachen zur Verfügung, um Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften zu KYC, Geldwäsche- und...
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FinScan ist eine fortschrittliche AML-Lösung (Anti-Money Laundering), mit der Unternehmen Risiken proaktiv minimieren und die Einhaltung globaler AML- und CTF-Vorschriften (Counter-Terrorism Financing) sicherstellen können.
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Token of Trust ist eine cloudbasierte Lösung zur Geldwäschebekämpfung, die dem Online-Handel dabei hilft, Daten zu authentifizieren und die Identität von Einzelpersonen zu validieren. Die Lösung sammelt Informationen aus mehreren Quellen in einer einheitlichen Datenbank, sodass Nutzer das Verhalten mit realen und identifizierbaren Personen...
Erfahre mehr über Token of Trust
Die Risikomanagement- und Berichterstattungslösung von MemberCheck unterstützt Unternehmen bei der Durchführung von AML/CTF-Screenings (Counter-Terrorism Financing) auf der Grundlage globaler Normen. Die Lösung ist auf PEP, Sanktionen, Adverse Media Checks und ID-Verifizierung spezialisiert.
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IDenfy ist eine cloudbasierte Identitätsplattform, die Unternehmen, Einzelpersonen und Entwicklungsfachkräften sichere und zuverlässige Identitätsprüfungsdienste bietet. Die Lösung kombiniert einen vollständigen Stack von Onboarding-, Check-out- und Autorisierungsfunktionen, um den Kunden eine robuste End-to-End-Lösung zu bieten.
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DCS AML (Anti Money Laundering) ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Software, die Unternehmen bei der Optimierung von Transaktionsüberwachungs-, Risikomanagement- und Kundeneinstellungsaktivitäten unterstützt. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung von Branchenvorschriften sicherzustellen und Berichte über verdächtige Aktivitäten...
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Cloudbasierte Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität für Transaktionsüberwachung, Risikobewertung, Screening und Fallmanagement.
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iComplyKYC ist eine AML-Lösung (Anti-money Laundering), die Unternehmen bei der Automatisierung der Compliance für Prozesse im Zusammenhang mit digitaler Finanzierung unterstützen soll. Die Lösung ermöglicht es Finanzdienstleistern, KYC-Daten zu sammeln oder zu analysieren, Kunden mit einzubeziehen und Risiken während des gesamten Kundenlebenszyklu...
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Clear View KYC ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Software, die Banken, Finanzinstituten, PSPs und Casinos dabei hilft, Finanzkriminalität und CTF (Counter Terrorism Financing) zu verhindern.
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Die Softwarelösung erstellt einen automatisierten Workflow, der die Zeit und Kosten für GRC-Bemühungen reduziert und manuelle Arbeit, die Wartung mehrerer Excel-Tabellen usw. eliminiert. Die GRC-Lösung von ProcessGene™ wurde für Organisationen mit mehreren Niederlassungen basierend auf der Multi-Org-Technologie entwickelt.
Erfahre mehr über ProcessGene GRC Software Suite
Sumsub ist eine Identitätsverifizierungsplattform, die für KYC-/AML-Anforderungen entwickelt wurde.
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Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionsscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Erweiterte Analysen, Workflows und Fallmanagement fördern eine Kultur der Compliance.
Erfahre mehr über Alessa
Fraud.net ist eine cloudbasierte digitale Risikomanagementlösung, die künstliche Intelligenz (KI) verwendet, um Unternehmen bei der Betrugsprävention, Identitätsprüfung, Prozessautomatisierung und Analyse zu unterstützen. Die Plattform unterstützt Branchen wie Retail Banking, E-Commerce, Versicherungen, FinTech und mehr.
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Überprüfe Online- oder Offline-Information über eine Person, um Betrüger zu entdecken, Fehlalarme zu vermeiden und Vorschriften einzuhalten.
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Erfülle die Identitätsüberprüfungsanforderungen von KYC- (Know your Customer)- und AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) und erfreue deine Kundschaft.
Das Unternehmen hat maßgeschneiderte Konfigurationen der Plattform erstellt, sodass du Mati anpassen kannst, um die richtige Balance aus Komfort und Sicherheit zu finden, die dem Risikoniveau...
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GetID ist eine Lösung, mit der du den Onboarding-Prozess für Kunden und Kundinnen beschleunigen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen und Betrug reduzieren kannst.
Erfahre mehr über GetID
Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-Programme (Know Your Customer), AML-Programme (Anti-Money Laundering) und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten.
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FAD ist eine cloudbasierte Software, die Unternehmen bei der Erfassung, Validierung und Aufzeichnung elektronischer Signaturen in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Vorschriften unterstützt. Manager können während der Vertragsunterzeichnungsprozesse Videos von Kunden aus der Ferne aufnehmen und so die Identität der Endnutzer authentifizieren...
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Wir sind auf die Finanzbranche fokussiert und verändern die Art, in der Banken, Kreditgenossenschaften und Sparkassen ihren technisch versierten Kunden dienen. Wähle Fiserv als Partner, um entscheidendes, innovatives Technologie Know-how im Bereich der Informationsmanagement-Produkten, Dienstleistungen und Verfahren zu gewinnen. Unsere Financial-Cr...
Erfahre mehr über FCRM Insurance
Mit der flexiblen, konfigurierbaren und weltweit eingesetzten Anti-Geldwäsche-Software von EastNets, die von über 600 Finanzinstituten und Unternehmen weltweit eingesetzt wird, kannst du die komplexen regulatorischen und zahlungstechnischen Herausforderungen von heute meistern.
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TONBELLER bietet Banken eine Lösung, um den Risiken und Ereignissen der Geldwäsche jederzeit und in jeder Phase effizient entgegenzuwirken. Geldwäscherisiken werden identifiziert, klassifiziert, Maßnahmen zugeordnet und für die Überprüfung umgesetzt. Spezifische Module führen eine anfängliche und fortlaufende Risikoklassifizierung für neue und...
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SmartSearch ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Lösung (AML), die Unternehmen in Branchen wie Recht, Versicherung und Buchhaltung dabei unterstützt, die Einhaltung von Vorschriften einzuhalten und den finanziellen Schutz zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Kundenüberwachung, Kreditwarnungen, Erstellung von Arbeitsabläufen...
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GlobalGateway ist eine AML- (Anti Money Laundering) und Identitätsprüfungsplattform für Unternehmen in verschiedenen Branchen, einschließlich Finanzdienstleistungen, E-Commerce, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Behörden. Die Lösung hilft Unternehmen, Compliance zu verwalten, Betrug zu reduzieren und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen.
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ClariLab betreibt die Plattform KYCnow als Service für die Finanzindustrie. KYCnow überprüft Neukunden in Hinsicht auf Risiken der Geldwäsche. Die Prüfung nach dem KYC-Standard („Know Your Customer“) erfolgt laut Anbieter einschließlich Zugriff auf das Transparenzregister automatisiert.
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ForensicCloud ist eine cloudbasierte Software zur Erkennung von Finanzbetrug, die Banken und Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche dabei unterstützt, Risiken mithilfe eines proprietären Bewertungsmodells zu identifizieren, zu aggregieren und zu beheben. Unternehmen können über eine einheitliche Plattform Kundendaten für KYC-Untersuchungen...
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Kycaid ist eine One-Stop-Shop-Compliance-Plattform mit der Mission, Unternehmen dabei zu helfen, die Vorschriften durch AML- und KYC-Lösungen und mehr einzuhalten. Kycaid verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Überprüfung der Identität Ihrer Kunden, von der Dokumenten- und biometrischen Prüfung bis hin zum AML-Screening und der KYB-Verifizierung.
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Redstrings bietet eine spezialisierte Ermittlungsplattform, die für Risiko-, Betrugs- und Compliance-Fachkräfte entwickelt wurde. Führe deine gesamte Bewertung in einem einzigen intelligenten Arbeitsbereich durch, der sowohl externe als auch interne Tools vereint. Alle Informationen werden gekennzeichnet und automatisch dokumentiert.
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