Hier ist unsere Softwareliste für AML Software. Die Filter helfen, die Suchergebnisse einzuschränken, um genau das zu finden, was du suchst.

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Ein vollständiger KYC- und Identitätsprüfungsdienst.
GetID ist eine Lösung, mit der du den Onboarding-Prozess für Kunden und Kundinnen beschleunigen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen und Betrug reduzieren kannst. Erfahre mehr über GetID
Wie Banken und Finanzdienstleister Compliance-Anforderungen erfüllen und Finanzbetrug verhindern. Machine Learning ist ein Meilenstein zu mehr Digitalisierung in Compliance.
Neue Gesetze wie die 6. EU-Geldwäscherichtlinie oder das neue Geldwäscherei-Gesetz in der Schweiz sowie die Zunahme von Geldwäsche-Verdachtsfällen führen dazu, dass Compliance-Teams an ihre Grenzen stoßen. Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen müssen sich um wirksame Anti-Geldwäsche-Systeme kümmern, die mehr Digitalisierung ermöglichen.... Erfahre mehr über ACTICO Compliance Suite
Compliance-Automatisierungstool für digitale Finanzdienstleistungen
iComplyKYC ist eine AML-Lösung (Anti-money Laundering), die Unternehmen bei der Automatisierung der Compliance für Prozesse im Zusammenhang mit digitaler Finanzierung unterstützen soll. Die Lösung ermöglicht es Finanzdienstleistern, KYC-Daten zu sammeln oder zu analysieren, Kunden mit einzubeziehen und Risiken während des gesamten... Erfahre mehr über iComplyKYC
Compliance-Management mit Foto- und Videoverifizierung
Ondato ist eine cloudbasierte Compliance-Management-Lösung für Finanzinstitute, die Tools für Identitätsprüfung, Kunden-Onboarding, Datenvalidierung, Authentifizierung und mehr bietet. Die Tool-Suite umfasst unter anderem eine Foto- und Video-Identitätsprüfung sowie die biometrische Authentifizierung von Gesichtern. Erfahre mehr über Ondato
Cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Software für Banken und PSPs (Payment Service Providers)
Clear View KYC ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Software, die Banken, Finanzinstituten, PSPs und Casinos dabei hilft, Finanzkriminalität und CTF (Counter Terrorism Financing) zu verhindern. Erfahre mehr über Clear View KYC
Lösung zur Identitätsprüfung für sichere Online-Transaktionen
Token of Trust ist eine cloudbasierte Lösung zur Geldwäschebekämpfung, die dem Online-Handel dabei hilft, Daten zu authentifizieren und die Identität von Einzelpersonen zu validieren. Die Lösung sammelt Informationen aus mehreren Quellen in einer einheitlichen Datenbank, sodass Nutzer das Verhalten mit realen und identifizierbaren Personen... Erfahre mehr über Token of Trust
Compliance-Management- und Betrugspräventionssoftware
Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionsscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Erweiterte Analysen, Workflows und Fallmanagement fördern eine Kultur der Compliance. Erfahre mehr über Alessa
Tool zur Geldwäschebekämpfung und Verhinderung von Wirtschaftskriminalität
NameScan ist eine Software zur Geldwäschebekämpfung, die Unternehmen unter anderem in den Branchen Immobilien und Rechtswesen dabei unterstützt, Wirtschaftskriminalität und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung von Rechtsvorschriften zur Geldwäschebekämpfung mithilfe von Funktionen für die... Erfahre mehr über NameScan
Anti-Geldwäsche- und Identitätsüberprüfungstool
GlobalGateway ist eine AML- (Anti Money Laundering) und Identitätsprüfungsplattform für Unternehmen in verschiedenen Branchen, einschließlich Finanzdienstleistungen, E-Commerce, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Behörden. Die Lösung hilft Unternehmen, Compliance zu verwalten, Betrug zu reduzieren und Vertrauen bei potenziellen Kunden... Erfahre mehr über GlobalGateway
GRC-Lösung für Organisationen mit mehreren Niederlassungen
Die Softwarelösung erstellt einen automatisierten Workflow, der die Zeit und Kosten für GRC-Bemühungen reduziert und manuelle Arbeit, die Wartung mehrerer Excel-Tabellen usw. eliminiert. Die GRC-Lösung von ProcessGene™ wurde für Organisationen mit mehreren Niederlassungen basierend auf der Multi-Org-Technologie entwickelt. Erfahre mehr über ProcessGene GRC Software Suite
Financial and identity fraud prevention application
SEON. Fraud Fighters offers fraud prevention tools, which help businesses detect and prevent identity and financial frauds. The built-in AI-enabled workflows let organizations view fraud scores and define custom risk management rules to improve productivity and collaboration across teams. Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters
PIPL Pro- Professionelle Personen-Suchmaschine
Überprüfe Online- oder Offline-Information über eine Person, um Betrüger zu entdecken, Fehlalarme zu vermeiden und Vorschriften einzuhalten. Erfahre mehr über Pipl
SAS Anti-Money Laundering
Take a risk-based approach to monitoring transactions for illicit activity. Only SAS delivers high-performance analytics and multiple detection methods so you can monitor more risks – in very large data volumes – in minutes, not hours, to comply with anti-money laundering and counterterrorist financing regulations. And safeguard your institution’s... Erfahre mehr über SAS Anti-Money Laundering
Anti-Money Laundering (AML) Software
Actimize's AML solution suite enables integrated AML lifecycle management while delivering insight across the customer lifecycle to ensure smart and cost-effective AML operations for a positive, holistic customer experience. Erfahre mehr über Actimize Platform
Financial Services Anti-Money Laundering
Provides an enterprise platform enabling efficient detection, investigation, and reporting of suspected money laundering and terrorist financing activity. The solution allows organizations such as banks, brokerage firms, and insurance companies to monitor customer transactions daily. Erfahre mehr über Oracle AML and Financial Crime Compliance Management
Anti-Money Laundering (AML) Compliance Solution
MemberCheck is a service designed specifically for non-bank financial industries to allow reporting entities to comply with Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing legislation in an efficient and cost effective manner. It utilises the most detailed and accurate global list, available today, of Politically Exposed Persons (PEPs),... Erfahre mehr über MemberCheck
Money laundering and terrorism financing prevention
AMLcheck from RiskMS is a money laundering and terrorism financing prevention software for organizations to protect themselves from money laundering activities Erfahre mehr über AMLcheck
Cloudbasierte Software für digitale Signatur und Authentifizierung
FAD ist eine cloudbasierte Software, die Unternehmen bei der Erfassung, Validierung und Aufzeichnung elektronischer Signaturen in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Vorschriften unterstützt. Manager können während der Vertragsunterzeichnungsprozesse Videos von Kunden aus der Ferne aufnehmen und so die Identität der Endnutzer authentifizieren... Erfahre mehr über FAD
Anti-Geldwäsche- und Identitätsüberprüfungssoftware
Mati ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Software, die Unternehmen bei der Überprüfung und Authentifizierung der Kundenidentität durch Dokumentanalyse und biometrische Funktionen unterstützt. Durch den Einsatz von Mati kann das Management Betrugsversuche identifizieren und über E-Mail oder mobile Geräte zusätzliche Verifizierungsprüfungen... Erfahre mehr über Mati
Tax practice management tool for accountants & tax advisors
TaxCalc is a tax practice management solution designed to help accountants, tax advisors, and finance professionals manage clients, calculate tax returns, prepare financial statements, and more. It enables finance teams file clients’ tax returns, validate entries, and monitor due dates. Erfahre mehr über TaxCalc
Finanzkriminalität-Risikomanagement
Wir sind auf die Finanzbranche fokussiert und verändern die Art, in der Banken, Kreditgenossenschaften und Sparkassen ihren technisch versierten Kunden dienen. Wähle Fiserv als Partner, um entscheidendes, innovatives Technologie Know-how im Bereich der Informationsmanagement-Produkten, Dienstleistungen und Verfahren zu gewinnen. Unsere... Erfahre mehr über FCRM Insurance
Transaktionsüberwachung- und Anti-Geldwäsche-Software und -Lösungen
Mit der flexiblen, konfigurierbaren und weltweit eingesetzten Anti-Geldwäsche-Software von EastNets, die von über 600 Finanzinstituten und Unternehmen weltweit eingesetzt wird, kannst du die komplexen regulatorischen und zahlungstechnischen Herausforderungen von heute meistern. Erfahre mehr über EastNets
BSA Compliance & Fraud Prevention
Banker's Toolbox has assisted many organizations in removing an MOU or C&D as a result of enhanced AML monitoring after implementing our solutions. BAM+ was originally written as a program to get an institution out of a C&D situation. It was so successful that we started selling it as our flagship product. Erfahre mehr über Banker's Toolbox BAM+
IT-basierte Anti-Geldwäsche-Software
TONBELLER bietet Banken eine Lösung, um den Risiken und Ereignissen der Geldwäsche jederzeit und in jeder Phase effizient entgegenzuwirken. Geldwäscherisiken werden identifiziert, klassifiziert, Maßnahmen zugeordnet und für die Überprüfung umgesetzt. Spezifische Module führen eine anfängliche und fortlaufende Risikoklassifizierung für neue und... Erfahre mehr über Tonbeller
Fraud Prevention, Identity Verification and Authentication
EVS knows that identity fraud prevention measures are most effective when fully integrated with the interactions that occur between a business and their customers. The identity verification solutions offered by EVS provide the flexibility, simplicity, and value required to empower businesses to realize this level of integration. Erfahre mehr über IdentiFlo
Identity verification and AML checks for businesses
Digital iD™ by Australia Post has access to a wide range of industry and proprietary data sources to verify more customers, with less friction. Digital iD™ helps make it faster to onboard your customers and reduce dropout rates and the cost of verification. Erfahre mehr über Digital iD
Anti-Geldwäsche-Überprüfungslösung
SmartSearch ist eine cloudbasierte Anti-Geldwäsche-Lösung (AML), die Unternehmen in Branchen wie Recht, Versicherung und Buchhaltung dabei unterstützt, die Einhaltung von Vorschriften einzuhalten und den finanziellen Schutz zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Kundenüberwachung, Kreditwarnungen, Erstellung von Arbeitsabläufen... Erfahre mehr über SmartSearch
Financial fraud detection solution
TruNarrative is a cloud-based fraud detection solution designed to help businesses in banking, finance, and eCommerce industries maintain compliance during transactions. Key features include identity verification, risk assessment, account monitoring, eKYC, audit trails, and case management. Erfahre mehr über TruNarrative
AI-enabled platform for identifying AML & KYC risks
Merlon is an anti-money laundering (AML) research platform that helps businesses leverage artificial intelligence (AI) technology to identify and assess financial or KYC (Know Your Customer) risks. Analysts can log their notes, decisions, and other activities to maintain audit trails. Erfahre mehr über Merlon
Identity and document verification management software
AU10TIX helps businesses in financial services, telecommunication, marketplaces, and other verticals streamline identity authentication operations. The platform lets users automate customer data verification processes, ensure compliance with statutory regulation, and avoid fraudulent activities. Erfahre mehr über AU10TIX
Anti-money laundering & terrorism financing prevention tool
Pirani AML Suite is an AML suite designed to help businesses manage and streamline prevention of money laundering and terrorism financing across the organization. It offers various modules including Pirani Risk AML, Pirani Intelligence, Pirani Risk Profile, Pirani Monitor, and Pirani Compliance. Erfahre mehr über Pirani AML Suite
KYC-Dienstleister für Unternehmen aus der Finanzbranche
ClariLab betreibt die Plattform KYCnow als Service für die Finanzindustrie. KYCnow überprüft Neukunden in Hinsicht auf Risiken der Geldwäsche. Die Prüfung nach dem KYC-Standard („Know Your Customer“) erfolgt laut Anbieter einschließlich Zugriff auf das Transparenzregister automatisiert. Erfahre mehr über KYCnow
SDK for biometric (face) identification applications
FaceMatch is a software development kit for biometric (face) identification applications. The built-in liveness detector supports the prevention of spoofing and photo deception. Faces can be compared, recognized, and verified in real-time. It is suitable for cloud and edge computing. Erfahre mehr über Face Match
Platform for processing payment transactions
CW360 is for institutions that regularly perform large volumes of payment transactions. It enables organizations to schedule payments and the software automatically screens transactions. The built-in workflows ensure that after the screening, the right people can authorize the payment. Erfahre mehr über CW360
AML software for businesses in the finance sector
Pascal is an AML software designed to help businesses in the finance sector use AI-enabled tools to prevent identity fraud. The solution enables administrators to identify relevant individuals combat money laundering in accordance with compliance standards Erfahre mehr über Pascal
Capture-Verify-Authenticate
Gen-iQ is an intelligent identity authentication and verification platform that offers KYC, watchlist screening, fraud prevention, AML, and transaction monitoring. Erfahre mehr über Gen-iQ