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AML Software

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Hier ist unsere Softwareliste für AML Software. Die Filter helfen, die Suchergebnisse einzuschränken, um genau das zu finden, was du suchst.

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41 Softwareoptionen

AU10TIX

Software zur Verwaltung der Identitäts- und Dokumentenverifizierung

AU10TIX unterstützt Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Marktplätze und anderen Branchen bei der Optimierung von Identitätsauthentifizierungsvorgängen. Mit der Plattform können Nutzer Kundendatenverifizierungsprozesse automatisieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen und betrügerische... Erfahre mehr über AU10TIX

ACTICO Compliance Solutions

Wie Banken und Finanzdienstleister Compliance-Anforderungen erfüllen und Finanzbetrug verhindern. Machine Learning ist ein Meilenstein zu mehr Digitalisierung in Compliance.

Neue Gesetze wie die 6. EU-Geldwäscherichtlinie oder das neue Geldwäscherei-Gesetz in der Schweiz sowie die Zunahme von Geldwäsche-Verdachtsfällen führen dazu, dass Compliance-Teams an ihre Grenzen stoßen. Banken, Neobanken, Fintechs, Finanzdienstleister und Versicherungen müssen sich um wirksame Anti-Geldwäsche-Systeme kümmern, die mehr Digitalisi... Erfahre mehr über ACTICO Compliance Solutions

iDenfy

Cloudbasiertes ID-Verifizierungstool

IDenfy ist eine cloudbasierte Identitätsplattform, die Unternehmen, Einzelpersonen und Entwicklungsfachkräften sichere und zuverlässige Identitätsprüfungsdienste bietet. Die Lösung kombiniert einen vollständigen Stack von Onboarding-, Check-out- und Autorisierungsfunktionen, um den Kunden eine robuste End-to-End-Lösung zu bieten. Erfahre mehr über iDenfy

PayGate Analyzer

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Anti-Geldwäsche-Lösung

PayGate Analyzer ist eine auf KI basierende Anti-Geldwäsche-Anwendung, die Finanzinstitutionen hilft, ihre Anforderungen an die AML-Compliance (Anti-Money Laundering) zu erfüllen. Diese Lösung verwendet einen risikobasierten Ansatz, um sicherzustellen, dass von Kunden getätigte Transaktionen mit Blacklists verglichen werden. Erfahre mehr über PayGate Analyzer

PayGate Inspector

Cloudbasierte Blacklist-Filteranwendung

PayGate Inspector ist eine Blacklist-Filteranwendung, die Finanzinstituten hilft, sich durch die Verwendung von intelligenter Erkennungspriorisierung und Falsch-Positiv-Reduzierung auf hochwahrscheinliche Erkennungen zu konzentrieren. Erfahre mehr über PayGate Inspector

Ondato

Compliance-Management mit Foto- und Videoverifizierung

Ondato ist eine cloudbasierte Compliance-Management-Lösung für Finanzinstitute, die Tools für Identitätsprüfung, Kunden-Onboarding, Datenvalidierung, Authentifizierung und mehr bietet. Die Tool-Suite umfasst unter anderem eine Foto- und Video-Identitätsprüfung sowie die biometrische Authentifizierung von Gesichtern. Erfahre mehr über Ondato

ZignSec

Compliance, die die gesamte Customer Journey abdeckt.

Sicherstellung der Einhaltung von KYC-Standards, KYB-Standards (Know Your Business) und AML-Standards in ganz Europa und darüber hinaus bei gleichzeitiger Optimierung von Onboarding und Überwachung zur konsistenten Verbesserung der Kundenerfahrung. Erfahre mehr über ZignSec

Token of Trust

Lösung zur Identitätsprüfung für sichere Online-Transaktionen

Token of Trust ist eine cloudbasierte Lösung zur Geldwäschebekämpfung, die dem Online-Handel dabei hilft, Daten zu authentifizieren und die Identität von Einzelpersonen zu validieren. Die Lösung sammelt Informationen aus mehreren Quellen in einer einheitlichen Datenbank, sodass Nutzer das Verhalten mit realen und identifizierbaren Personen... Erfahre mehr über Token of Trust

Tipalti

Automatisieren Sie Ihre Finanzen

Tipalti automatisiert deine gesamten Lieferantenzahlungen für Kreditorenorganisationen. Beschleunige internationale Zahlungen, Rechnungsverarbeitung, AP-Steuern und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Zahlungsabgleich und Berichterstattung in einer ganzheitlichen Cloud-Lösung. Erfahre mehr über Tipalti

ProcessGene GRC Software Suite

GRC-Lösung für Organisationen mit mehreren Niederlassungen

Die Softwarelösung erstellt einen automatisierten Workflow, der die Zeit und Kosten für GRC-Bemühungen reduziert und manuelle Arbeit, die Wartung mehrerer Excel-Tabellen usw. eliminiert. Die GRC-Lösung von ProcessGene™ wurde für Organisationen mit mehreren Niederlassungen basierend auf der Multi-Org-Technologie entwickelt. Erfahre mehr über ProcessGene GRC Software Suite

Sumsub

Technische und rechtliche Lösung für alle KYC-/AML-Anforderungen

Sumsub ist eine Identitätsverifizierungsplattform, die für KYC-/AML-Anforderungen entwickelt wurde. Erfahre mehr über Sumsub

LogicGate Risk Cloud

Automatisierte Risiko- und Compliance-Prozesse

LogicGate Risk Cloud ist eine End-to-End-Suite von Anwendungen, die Flexibilität mit sofort einsatzbereiter Funktionalität kombinieren, um die gesamte Risikolandschaft innerhalb eines Unternehmens zu aggregieren, zu verwalten und zu mindern. Verwandle deine Unternehmensrisikostrategie von reaktiv in proaktiv mit der LogicGate Risk Cloud. Erfahre mehr über LogicGate Risk Cloud

SEON. Fraud Fighters

Finanzbetrugserkennungssoftware für Unternehmen

Verbessere dein AML-System (Anti-Money Laundering) mit Transaktionsüberwachung, Geschwindigkeitsregeln und sozialen Hintergrundprüfungen für deine Nutzer. Erkenne Nutzerverbindungen mühelos und verwende die Label-API zur Schulung des Whitebox-ML (Machine Learning), das dir Regeln empfiehlt. Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters

Plaid

Plattform, die eine Verbindung zwischen Anwendungen und Bankkonten ermöglicht.

Plaid ist eine Technologieplattform, auf der Nutzer Verbindungen zwischen Anwendungen und Bankkonten zur Authentifizierung von Konten erstellen, Guthaben in Echtzeit überprüfen, Identitäten verifizieren, Einnahmen validieren, Transaktionsdaten abrufen und Kreditnehmerressourcen verifizieren können. Erfahre mehr über Plaid

Alessa

Compliance-Management- und Betrugspräventionssoftware

Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionsscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Erweiterte Analysen, Workflows und Fallmanagement fördern eine Kultur der Compliance. Erfahre mehr über Alessa

NameScan

Pay-as-you-go-Lösung für das Risiko- und Compliance-Management

Durch die Bereitstellung von KYC (Know Your Customer)- und KYB (Know Your Business)-Screening-Lösungen unterstützt NameScan Unternehmen bei der Einhaltung von Bestimmungen zu AML (Anti-Money Laundering)/CTF (Counter-Terrorism Financing) und Sanktionen wie auch der Reduzierung des Reputationsrisikos. Erfahre mehr über NameScan

Fraud.net

Cloudbasierte digitale Risikomanagementplattform mit KI

Fraud.net ist eine cloudbasierte digitale Risikomanagementlösung, die künstliche Intelligenz (KI) verwendet, um Unternehmen bei der Betrugsprävention, Identitätsprüfung, Prozessautomatisierung und Analyse zu unterstützen. Die Plattform unterstützt Branchen wie Retail Banking, E-Commerce, Versicherungen, FinTech und mehr. Erfahre mehr über Fraud.net

KYC Portal

Client-Lifecycle-Managementlösung

KYC PORTAL ist eine vollständig konfigurierbare Client-Lifecycle-Managementlösung, mit der Unternehmen jeder Größe oder Art alle Informationen über geprüfte Entitäten und Bewerber schnell zusammenstellen können. Die Lösung bietet einen zentralen, sicheren Speicher mit vollständig anpassbaren Parametern, Feldern, Regeln und Nutzerrechten. Erfahre mehr über KYC Portal

MemberCheck

Anbieter von Risikomanagementlösungen für die Einhaltung von AML/CTF.

Die Risikomanagement- und Berichterstattungslösung von MemberCheck unterstützt Unternehmen bei der Durchführung von AML/CTF-Screenings (Counter-Terrorism Financing) auf der Grundlage globaler Normen. Die Lösung ist auf PEP, Sanktionen, Adverse Media Checks und ID-Verifizierung spezialisiert. Erfahre mehr über MemberCheck

Pipl

PIPL Pro- Professionelle Personen-Suchmaschine

Überprüfe Online- oder Offline-Information über eine Person, um Betrüger zu entdecken, Fehlalarme zu vermeiden und Vorschriften einzuhalten. Erfahre mehr über Pipl

FinScan

AML-Software mit KI-gestützter Datenqualitäts-Engine

FinScan ist eine fortschrittliche AML-Lösung (Anti-Money Laundering), mit der Unternehmen Risiken proaktiv minimieren und die Einhaltung globaler AML- und CTF-Vorschriften (Counter-Terrorism Financing) sicherstellen können. Erfahre mehr über FinScan

Persona

Verwaltung der Identitätsverifizierung

Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-Programme (Know Your Customer), AML-Programme (Anti-Money Laundering) und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten. Erfahre mehr über Persona

MetaMap

Anti-Geldwäsche- und Identitätsüberprüfungssoftware

Erfülle die Identitätsüberprüfungsanforderungen von KYC- (Know your Customer)- und AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) und erfreue deine Kundschaft. Das Unternehmen hat maßgeschneiderte Konfigurationen der Plattform erstellt, sodass du Mati anpassen kannst, um die richtige Balance aus Komfort und Sicherheit zu finden, die dem Risikoniveau... Erfahre mehr über MetaMap

FAD

Cloudbasierte Software für digitale Signatur und Authentifizierung

FAD ist eine cloudbasierte Software, die Unternehmen bei der Erfassung, Validierung und Aufzeichnung elektronischer Signaturen in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Vorschriften unterstützt. Manager können während der Vertragsunterzeichnungsprozesse Videos von Kunden aus der Ferne aufnehmen und so die Identität der Endnutzer authentifizieren... Erfahre mehr über FAD

GetID

Ein vollständiger KYC- und Identitätsprüfungsdienst.

GetID ist eine Lösung, mit der du den Onboarding-Prozess für Kunden und Kundinnen beschleunigen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen und Betrug reduzieren kannst. Erfahre mehr über GetID

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