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# ForensicCloud

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> ForensicCloud ist eine cloudbasierte Software zur Erkennung von Finanzbetrug, die Banken und Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche dabei unterstützt, Risiken mithilfe eines proprietären Bewertungsmodells zu identifizieren, zu aggregieren und zu beheben. Unternehmen können über eine einheitliche Plattform Kundendaten für KYC-Untersuchungen (Know Your Customer) erfassen, verifizieren und validieren und Geldwäsche, Betrug und Compliance-Verstöße verhindern.
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> Bewertung: \*\*\*\* von 0 Nutzern. Top bewertet für **Gesamtqualität**.

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## Über den Anbieter

- **Unternehmen**: BusinessForensics
- **Region**: Den Haag, Niederlande
- **Gegründet**: 2010

## Gewerblicher Kontext

- **Zielgruppe**: Selbstständig, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1.000, 1.001–5.000, 5.001–10.000, 10.000+
- **Bereitstellungen und Plattformen**: Cloud, SaaS, webbasiert
- **Verfügbare Länder**: Niederlande

## Funktionen

- Aktivitäts-Dashboard
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Betrugsregeln
- Archivierung & Aufbewahrung
- Audit Trail
- Betriebsrisiko-Management
- Betrugserkennung
- Compliance Management
- Compliance-Verfolgung
- Corrective and Preventive Action (CAPA)
- Dashboard
- Daten-Identifizierung
- Ermittlungsmanagement
- Fall-Management
- Für Versicherungsbranche
- Für das Bankwesen
- Identitätsprüfung
- Interne Betrugsüberwachung
- Internes Kontrollmanagement
- KYC Compliance

## Optionen für Kundensupport

- Chat

## Category

- [Anti-Fraud-Management-Systeme](https://www.getapp.de/directory/13/financial-fraud-detection/software)

## Ähnliche Kategorien

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- [Compliance Software](https://www.getapp.de/directory/243/compliance/software)
- [Banking Software](https://www.getapp.de/directory/6/banking-system/software)
- [Risikomanagement Software](https://www.getapp.de/directory/246/risk-management/software)
- [AML Software](https://www.getapp.de/directory/621/anti-money-laundering/software)

## Alternativen

1. [KYC Portal](https://www.getapp.de/software/2058277/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews)
2. [Plaid](https://www.getapp.de/software/113185/plaid) — 4.4/5 (101 reviews)
3. [Alessa](https://www.getapp.de/software/161243/alessa) — 4.3/5 (28 reviews)
4. [SEON. Fraud Fighters](https://www.getapp.de/software/2039819/seon-fraud-fighters) — 4.9/5 (56 reviews)
5. [Sumsub](https://www.getapp.de/software/2049035/sumsub-kyc-aml-platform) — 4.7/5 (70 reviews)

## Links

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