Banker's Toolbox BAM+

BSA Compliance & Fraud Prevention

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Banker's Toolbox BAM+ Übersicht

Was ist Banker's Toolbox BAM+?

Every night BAM+, our anti-money laundering software, imports data bringing together cash, wire, ACH, ATM, monetary instrument and other miscellaneous transactions. Thanks to BAM+’s advanced data validation process and import audit reports, it’s easy to confirm that your transaction data is feeding correctly into the system.

Once all your transaction data is compiled in BAM+, there are a variety of reports in BSA Manager that act as filters through which you can look for suspicious activity. BSA Manager enables you to cross-reference records by TIN, account number, or CIS number, giving you the flexibility you need in order to meet regulator's expectations.

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K M G
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Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada
Unterstützte Sprachen
Englisch

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Banker's Toolbox BAM+ Funktionen

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API
Abrechnung & Rechnungsstellung
Aktivitäts-Dashboard
Anpassbare Berichterstellung
Audit Trail
Automatische Benachrichtigungen
Berichterstattung und Statistik
Compliance Management
Daten-Import / -Export
Echtzeit-Daten
Elektronische Zahlungen
Finanzanalyse
Integration in die Buchhaltung
Integration von Dritten
Kostenverfolgung
Mehrere Währungen
Rechnungsführung
Rechnungsmanagement
Rechnungsverarbeitung
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Kategorien

Zusätzliche Informationen für Banker's Toolbox BAM+

Zusätzliche Informationen für Banker's Toolbox BAM+

Schlüssel-Features von Banker's Toolbox BAM+

  • Automated CTR Management
  • Detect Check Kiting Activity
  • Distributed Branch Monitoring
  • Enhanced Due Diligence
  • Fraud Loss Prevention
  • Money Laundering Detection
  • Rule Based Risk Rating
  • SAR Preparation & E-Filing
  • Watch List Scanning

Vorteile

- BAM+ not only streamlines your work process into a manageable workflow, but it runs on your schedule, with parameters that are customizable for your needs. You set your reports to run daily, weekly, monthly, or whatever you want.

- A key component that sets BAM+ apart from other money laundering detection software solutions is a statistical management feature that graphically displays "normal" ranges of transactional activity within segments of your customer base. Once, "normal" is established, you can easily define your report parameters to filter out "false-positives" and clearly identify suspicious behaviors unique to your institution.

- With multiple investigations being conducted simultaneously, you’ll have the ability to add notes and attach files so that the investigation trail is documented for the examiners to review.

Banker's Toolbox BAM+ Häufig gestellte Fragen

Banker's Toolbox BAM+ Häufig gestellte Fragen

Weiter unter folgen häufig gestellte Fragen über Banker's Toolbox BAM+.

F. Welche Preispläne bietet Banker's Toolbox BAM+ an?

Banker's Toolbox BAM+ bietet folgende Kostenpläne an:

Gratis Testen: Nicht verfügbar

F. Was sind die Hauptfunktionen von Banker's Toolbox BAM+?

Banker's Toolbox BAM+ bietet die folgenden Funktionen:

  • Automated CTR Management
  • Detect Check Kiting Activity
  • Distributed Branch Monitoring
  • Enhanced Due Diligence
  • Fraud Loss Prevention
  • Money Laundering Detection
  • Rule Based Risk Rating
  • SAR Preparation & E-Filing
  • Watch List Scanning

F. Wer sind die typischen Nutzer von Banker's Toolbox BAM+?

Banker's Toolbox BAM+ hat die folgenden typischen Kunden:

Kleine Unternehmen, Großunternehmen, Mittlere Unternehmen

F: Welche Sprachen werden von Banker's Toolbox BAM+ unterstützt?

Banker's Toolbox BAM+ unterstützt die folgenden Sprachen:

Englisch

F. Welche Preispläne bietet Banker's Toolbox BAM+ an?

Wir haben keine Informationen über die Preispläne von Banker's Toolbox BAM+

F. Unterstützt Banker's Toolbox BAM+ mobile Geräte?

Wir haben keine Informationen darüber, welche Geräte Banker's Toolbox BAM+ unterstützt

F. Mit welchen anderen Applikationen integriert Banker's Toolbox BAM+?

Wir haben keine Informationen darüber, welche Integrationen Banker's Toolbox BAM+ hat

F. Welche Varianten der Kundenbetreuung bietet Banker's Toolbox BAM+ an?

Banker's Toolbox BAM+ bietet folgende Optionen für Kundensupport:

Wissensdatenbank, Online-Support, Telefon-Support, Video-Anleitungen